金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
中国人民银行
中国人民银行令〔2007〕第1号
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，经2007年6月8日第13次行长办公会议通过，现予发布，自发布之日起施行。
行长：周小川
二○○七年六月十一日
金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
第一条 为监测恐怖融资行为，防止利用金融机构进行恐怖融资，规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本办法。
第二条 本办法所称的恐怖融资是指下列行为：
（一）恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
（二）以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
（三）为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
（四）为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
第三条 本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构：
（一）政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社。
（二）证券公司、期货公司、基金管理公司。
（三）保险公司、保险资产管理公司。
（四）信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司。
（五）中国人民银行确定并公布的其他金融机构。
从事汇兑业务、支付清算业务、基金销售业务和保险经纪业务的机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易适用本办法。
第四条 中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
第五条 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知的5个工作日内补正。
第六条 履行反恐怖融资义务的金融机构及其工作人员依法提交可疑交易报告受法律保护。
第七条 金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关情况发生后的10个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
第八条 金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。提交可疑交易报告的具体情形包括但不限于以下种类：
（一）怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的。
（二）怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的。
（三）怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的。
（四）怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的。
（五）怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的。
（六）怀疑资金或者其他形式财产用于或者将用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的，或者怀疑资金或者其他形式财产被恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员使用的。
（七）金融机构及其工作人员有合理理由怀疑资金、其他形式财产、交易、客户与恐怖主义、恐怖活动犯罪、恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员有关的其他情形。
第九条 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。
（一）国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单。
（二）司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单。
（三）联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单。
（四）中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单。
法律、行政法规对上述名单的监控另有规定的，遵守其规定。
第十条 金融机构按照本办法报告可疑交易，具体的报告要素及报告格式、填报要求参照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2006]第2号发布）及相关规定执行。
第十一条 金融机构违反本办法的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取下列措施：
（一）责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。
（二）取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作。
（三）责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反本办法的，应当报告上一级中国人民银行分支机构，由上一级分支机构按照前款规定进行处罚或者提出建议。
第十二条 中国人民银行及其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反本办法的行为给予行政处罚的，应当遵守《中国人民银行行政处罚程序规定》（中国人民银行令[2001]第3号发布）的有关规定。
第十三条 金融机构开展预防和打击恐怖融资工作时，履行建立健全内部控制制度、客户身份识别、保存客户身份资料和交易记录、保密以及其他相关义务，参照反洗钱相关规定执行。
第十四条 本办法自发布之日起施行。
汕头市市区城市燃气管道供气管理办法
广东省汕头市人民政府
汕头市人民政府印发《汕头市市区城市燃气管道供气管理办法》的通知
汕府[1995]34号
各区人民政府，市府直属各单位：
现将《汕头市市区城市燃气管道供气管理办法》印发给你们，请认真贯彻执行。
汕头市人民政府
一九九五年三月二十日
汕头市市区城市燃气管道供气管理办法
第一章 总 则
第一条 为加强汕头市市区(以下简称市区)城市燃气管道供气管理，加快城市燃气管道供气建设步伐，切实保障城市燃气管道供气的正常供应和安全使用，促进城市燃气行业的健康发展，根据《城市燃气安全管理规定》及有关法律、法规和规章规定，结合市区实际，制定本办法。
第二条 凡在市区内进行城市燃气管道供气的规划、设计、建设、施工、经营及使用的单位和个人，均适用本办法。
第三条 城市燃气管道供气建设应在城市总体规划和燃气专项规划的指导下，统一规划、统一管理、分区建设、逐步联网，逐步实现燃气供应管道化。
第四条 市建委是城市燃气管道供气行业的行政主管部门，负责组织协调及管理城市燃气管道供气的规划、建设管理和安全工作；市劳动局负责城市燃气管道供气的安全监察；市公安局负责城市燃气管道供气的消防监督。市规划、国土、城建、环保、工商、技术监督等部门应依各自职责，积极配合，共同保证本办法的实施。
第五条 城市燃气管道供气的经营单位(以下简称经营单位)，须持有建设部或省、市建委核发的《城市燃气企业资质证书》，并经市建委审查具备城市燃气管道供气经营条件时，方可从事燃气管道供气的经营。
市建委应根据城市燃气管道供气的发展规模，控制经营单位的数量。
第二章 规划与建设
第六条 城市燃气专项规划，是市区城市总体规划的组成部分，应贯彻全面规划、合理布局、节约能源、改善环境、方便生活的原则，正确处理好近期建设和远期规划的关系。
第七条 在新区开发和旧区改建中，城市燃气管道供气设施应同步规划和建设。已建成区应积极创造条件，逐步从瓶装供气向管道供气过渡。
第八条 高层建筑的燃气管道供气设施，必须与主体建筑同时设计、同时施工、同时投入使用。周围已敷设有城市燃气管道的，应采用城市燃气管道供气；周围尚未敷设城市燃气管道的，可视具体情况，临时采用瓶组供气。临时采用瓶组供气的高层建筑，当具备城市燃气管道供气条件时，必须改用城市燃气管道供气。
第九条 城市燃气管道供气工程中气化站及输配设施的选址，必须符合城市规划及安全、消防要求。选址审查应征求城建、劳动及公安消防等部门的意见。
第十条 城市燃气管道供气工程的设计、施工单位应持有相应的资质证书；外来设计、施工单位必须按规定向市建委及有关部门办理登记注册手续，方可从事城市燃气管道供气工程的设计或施工。承担城市燃气管道供气工程设计、施工任务的单位，必须按照国家或主管部门有关设计、施工及安全的标准、规范、规定组织设计、施工。
第十一条 城市燃气管道供气工程的方案设计或初步设计，必须按规定经过市建设、劳动、公安消防等部门的审查批准，方可组织施工建设。工程竣工后，应经市建设、劳动、公安消防等有关部门验收。未经验收或验收不合格的不得投入使用。
第三章 供气及设施管理
第十二条 城市燃气管道供气设施除用户室内压力橡皮管、室内阀门、燃气具由用户管理外，其他设施(含燃气表)由经营单位管理。
第十三条 经营单位必须认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，高度重视城市燃气管道供气的安全工作，建立健全相应的安全管理制度，制订设备、设施运行及人身安全的安全技术操作规程、岗位责任制，并认真组织实施。生产岗位运行人员及计量检测人员，必须按规定经过考核并持证上岗。
第十四条 经营单位必须制订营业章程，经市建委批准后施行。经营单位应本着服务居民生活和工业生产的宗旨，改善经营管理，加强设备、设施的定期检查及维修保养，建立健全供气技术档案、管线档案，完善计量管理机构和监测手段，加强科学调度，保证均衡、稳定供气。
第十五条 经营单位应向用户宣传爱护供气设备、安全用气知识和消防知识，建立与用户的联系制度，定期走访用户，设立监督电话，提高供气管理及服务水平。
第十六条 经营单位应对裸露的燃气管道涂上颜色以便与其他管道区分，埋地管道应沿线设置明显标志。
第十七条 凡在供气设施和燃气管道附近进行施工作业，有可能影响或危及设施安全的，施工单位或个人应事先通知经营单位，并采取相应安全措施。经营单位应当根据需要进行现场监护。施工过程中损坏供气设施的，施工单位或个人应当负责赔偿。
第十八条 任何单位和个人不得擅自改动城市燃气管道。因工程建设需要迁移燃气管道设施的，应报市建委审查批准后，方能安排施工，所需费用由工程建设单位负责。
第十九条 经营单位对用户室内燃气管道及阀门经安装试压合格后，在阀门上加贴封条，任何单位和个人不得私自撕启。分片通气时移交用户，方能使用。户外燃气管道上的阀门，任何单位和个人不得擅自启闭(除消防灭火外)，否则由此造成的危害和损失全部由当事者负责。
第二十条 用户室内燃气管道需要改动的，应经经营单位同意并安排施工，不得擅自改动。严禁在卧室安装燃气管道设施和使用燃气。严禁将燃气管道埋入墙体内。
第二十一条 任何单位和个人不得将车辆或其他物体锁绑、吊挂在燃气设施或管道上。严禁借助供气管道搭设支架、架设电线或将供气管道作为接地导体。
第二十二条 在燃气管网上动火或带气作业时，应由作业单位的技术人员提出动火作业方案，报经市公安消防部门审批同意并采取消防安全紧急防护措施后，方能施工。
第二十三条 任何单位和个人都负有保护城市燃气管道供气设施、设备的义务，发现燃气管道泄漏或供气设施、设备损坏时，应立即向经营单位报告，经营单位应迅速进行抢修，必要时公安消防部门应密切配合；发生火灾的，应及时向消防部门报警并报告经营单位，经营单位应立即组织力量赶赴现场协助消防部门灭火；发生燃气伤亡事故的，应当及时组织抢救。
第二十四条 经营单位必须设置专职抢修队伍，配齐抢修人员、防护用品、车辆、器材、通信设备等，并预先制订各类突发事故的抢修方案。
第四章 用气管理
第二十五条 单位或个人使用城市管道燃气必须向经营单位提出申请，经许可后方可使用。经营单位应当建立用户档案，与用户签订供气、用气协议。
第二十六条 用户使用的各类燃气具，应符合国家规定的安全技术标准，并具备安全检验合格证明，方可安装使用。
第二十七条 用户必须自觉爱护计量表具，严禁用任何方式使表具慢行、停行、逆行，影响正常计量或拆装计量表。否则经营单位可按上月行码加倍收费并责令赔偿表具原值。
第二十八条 城市燃气管道供气采取月计量办法，每月抄表一次，按表读数计价收费。用户必须在通知规定时间内缴费。对逾期缴费的，经营单位可每天加收5‰滞纳金，逾期一个月不缴费的，可加倍收费。
第二十九条 用户发生搬迁、合并、转产、停产等原因而停止使用燃气管道供气或改变用气性质时，应提前十天向经营单位办理申请手续，不得私自过户，转让或冒名顶替。
第三十条 经营单位必须保持稳定、连续供气，除人力不可抗拒外，不得无故停止供气和降压。确需停止供气时，应提前二天通知用户，并采取有效措施，解决用户用气困难。
第三十一条 城市燃气管道供气的开户费、过户费和管道燃气价格等，由经营单位报市物价局批准后执行。
第五章 奖励与处罚
第三十二条 对认真执行本办法，在城市燃气管道供气建设和管理、经营中做出显著成绩的单位和个人，由市建委给予表扬和奖励。
第三十三条 对违反本办法，有下列行为之一的，经营单位除有权加以制止，责令赔偿损失、补办手续、恢复原状或负责恢复原状所需费用外，对于屡教不改或危及燃气使用安全的，可提出处理意见报市建委，由市建委给予以下处罚：
(一)未经批准擅自改动、迁移、加接城市燃气管道的，处一千至一千五百元的罚款；
(二)擅自撕启室内燃气管道及阀门封条的，处一百至二百元的罚款，擅自启闭户外燃气管道阀门的，处二百至四百元的罚款；
(三)擅自改动室内燃气管道或在卧室安装燃气管道设施和使用燃气，或者将燃气管道埋入墙内的，处二百至四百元的罚款；
(四)在燃气管道设施上锁绑、吊挂、停放任何物体，或搭设支架、架设电线、驳接接地导体的，处二百元以下罚款；
(五)采取各种方式使燃气计量表具慢行、停行、逆行，影响正常计量或拆装计量表具的，处三百至五百元的罚款；
(六)有意拖欠供气费，情节严重的，可以暂停供气；
(七)因搬迁、合并、转产、停产等原因而停止使用燃气管道供气、改变用气性质或擅自过户、转让、冒名顶替，不按规定办理有关手续的，处二百元以下罚款。
第三十四条 对违反本办法第十条、第十一条规定的，由市建委会同市劳动、公安消防部门依照有关规定进行处罚。
第三十五条 对违反本办法，情节严重，构成治安处罚的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》给予处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。
第三十六条 从事城市燃气管道供气建设、管理的工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由其所在单位或其上级主管机关给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。
第三十七条 对造成重大经济损失或人员伤亡的燃气事故，依照有关法律、法规处理。
第六章 附则
第三十八条 潮阳市、澄海市和南澳县的城市燃气管道供气管理工作，由当地政府结合实际，参照本办法执行。
第三十九条 本办法由市建委负责解释。
第四十条 本办法自颁布之日起施行。
